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Prevención de Lavado
Servicios Incluidos
- Asesoramiento general inicial en relación a esta temática
- Asesoramiento en los temas vinculados a la Evaluación del Riesgo y confección de la Matriz de Riesgo de la institución
- Asesoramiento en el armado de legajos de donantes
- Asesoramiento en la presentación de las declaraciones juradas mensuales (RSM) de corresponder
- Asesoramiento en aquellos aspectos vinculados a la capacitación obligatoria del personal de la institución en los temas referidos a la prevención del lavado de dinero delictivo
- Redacción de Manuales de Procedimiento
- Ejecución de las Auditorías Internas especiales determinadas por las normas legales vigentes
